合作項目的第一次會議記錄

會議記錄 時間:2019-05-18 我要投稿

  時間:20**年2月25日上午

  地點:行政辦公樓四樓會議室

  主持人:***(領導小組組長,**)

  出席者:***(領導小組副組長,**書記)

  ***(領導小組成員,***副書記)

  ***(領導小組成員,副***)

  ***(領導小組成員,副***)

  ***(領導小組成員兼辦公室主任)

  ***(領導小組辦公室成員,***)

  ***(領導小組辦公室成員,******)

  ***(領導小組辦公室成員,******)

  ***(領導小組辦公室成員,**公司副總經理)

  ***(領導小組辦公室成員,辦公室副主任)

  ***(領導小組辦公室成員,****科員)

  請假:***(領導小組成員,***公司總經理)

  記錄:****

  會議內容及決定:

  ***首先簡要介紹與**集團合作情況:**集團與我*合作項目已上報******,******召開***辦公會議對這個項目進行了專題討論,同意我*推進這個項目,并要求在這個項目的推進過程中要依法依規,穩健操作,要使國有資產保值增值,要努力維護職工合法權益。根據**辦公會議精神,為了推進項目的迅速順利開展,我們成立了**與**合作項目領導小組,下設辦公室,今天來參加會議的人員就是領導小組和辦公室的成員。明天上午,**集團人員將到我*來洽談簽訂框架協議的事宜,今天我們開會的第一個研究內容就是確定明天和**集團協商框架協議的基本內容以及合作中要注意的問題。另外,根據******的安排,**號將由***帶隊組織到**集團考察,我*和**縣政府領導都參加考察,考察期內可能會簽訂合作意向,因此,今天的第二個研究內容是在考察前是否就合作事宜召開***股東會和**代表大會形成決議。

  與會人員就與**合作的國有資產范圍、合作主體、**的合作方式、項目推進的步驟、項目合作前期我們必須開展的工作等內容發表了意見和看法,經過充分討論、協商,會議決定以下事項:

  一、與**集團的合作框架協議基本內容應包括:

  (一)必須是全面的*****合作,****的入股和收購**公司互為生效條件。

  (二)用于合作的是****在******的所有國有資產,包括所有****在**擁有國有經營權的****、**基地現有固定資產(含辦公設備、車輛等)、已取得使用權的土地等。**公司必須是整體被收購。

  (三)合作框架協議的主體為三方,即****、**控股集團、****有限責任公司,要體現三方利益。

  (四)必須保證國有資產保值增值。

  (五)項目合作必須得到上級國有資產管理部門批準,**公司必須經股東大會通過。

  會議要求會議結束后當晚要根據以上內容擬定框架協議(草案)送律師審核,律師審核后的協議(草案)提交次日與**集團洽談會協商。

  二、為了保證合作項目的依法依規穩健推進,會議同意聘請**律師事務所***、****、***三位律師組成律師團全程參與項目推進工作。并要求就以下內容咨詢律師意見:

  (一)**公司如何依法進入合作項目;

  (二)**公司股東就股權處理有不同意見怎么解決;

  (三)**公司的股份結構如何改革才更有利于公司的發展和實現股東利益。

  三、**公司職工持股會代表大會定于*月**日上午召開,會議就與**合作項目開展民意測評,了解職工意向。

  會議強調,召開**公司職工持股會會員代表大會和股東會時,要讓會員代表和股東充分了解與**集團合作的意義,要強調我們在合作中堅持的原則,做好溝通和解釋,努力達成代表和股東的共識。

  四、**公司股東會定于*月**日下午召開,會議就以下事項提交股東進行討論和表決:

  (一)是否與**集團合作;

  (二)如果同意與**集團合作,則同意由董事會推進這一項目。

  股東會形成股東會決議,決議作為董事會與**集團簽訂框架協議的依據。

  五、為順利推進項目開展,目前應盡快開展**國有****的清查工作,準確掌握我們的資產狀況,為合作做好準備。

  會議要求由*****負責清查****國有****情況,清查內容要盡量詳細,既要有分類統計表,也要編制明細表,各**要有****、**權屬類型、所屬合同號等內容,特別要注意的是,***要計入合作面積。

  主持人(簽名)記錄人(簽名)

  附:出席人員簽到表

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